Subdireccion Prevencion De Fraude Interno

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Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México

Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.

Principales Tareas y Responsabilidades

• Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
• Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
• Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
• Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
• Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
• Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
• Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
• Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.

Requisitos

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