Jefe/a Investigación AML

Dirigir, supervisar y validar el proceso de análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo o canales de denuncia, con el objetivo de determinar la existencia de fundamentos para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la autoridad, asegurando el cumplimiento de los plazos legales y la calidad técnica de lasinvestigaciones para mitigar el riesgo reputacional y legal del banco.

1. Diseñar y calibrar las reglas de monitoreo y modelos predictivos para maximizar la tasa de efectividad (hit rate) y reducir los falsos positivos en la detección de operaciones inusuales.
2. Liderar el proceso de inteligencia prospectiva mediante el análisis de tendencias y señales débiles del mercado para anticipar riesgos antes de que se materialicen en la cartera de clientes.
3. Gestionar la integridad y calidad de l...

Ready to Apply?

Submit your application today and join our talented team at Banco Bci.