Global Compliance Due Diligence Analyst

Estamos en búsqueda de nuestro **Analista Global de Cumplimiento y Diligencia**. (Ubicado en CDMX o MTY)
Será el responsable de _garantizar la implementación y el cumplimiento de los procesos de diligencia _debida para nuestros clientes, tanto nuevos como existentes. _**Tu trabajo será clave para fortalecer el Programa Corporativo de Cumplimiento,**_ asegurando que las políticas internas y los requisitos regulatorios internacionales sean cumplidos. Colaborarás estrechamente con áreas como Auditoría, Finanzas y Gestión de Riesgos, aportando valor a la organización mediante tu análisis y control.
**Responsabilidades**
- Realizar **análisis y recopilación de información** en el proceso de diligencia debida **para evaluar el riesgo de clientes nuevos y actuales.**:
- Monitorear alertas diarias en herramientas como Lexis Nexis y reportar noticias negativas o riesgos asociados.
- Preparar informes gerenciales que resuman hallazgos clave y recomendaciones para la toma de decisi...

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