Обязанности:

• 1) мониторинг/анализ действующих в ПО «Система AML» сценариев по выявлению подозрительных операций, а также операций, подпадающих под санкционный контроль и мониторинг санкционных ограничений, на предмет корректности их выявления;
  2) разработка технических заданий и тестирование процедур, необходимых для автоматизации процессов санкционного скрининга и по ПОД/ФТ/ФРОМУ* в ПО «Система AML»;
  3) проведение мероприятий по закупкам и оплате услуг по сопровождению ПО «Система AML»;
  4) проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами АО «Казпочта» на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, а также соответствия требованиям санкционного контроля и мониторинга санкционных ограничений, с подготовкой соответствующих заключений;
  5) взаимодействие со структурными подразделениями АО «Казпочта» в части сбора сведений и дополнительной информа...

Ready to Apply?

Submit your application today and join our talented team at АО «Казпочта».