Gerente de Cumplimiento PLD y Sanciones

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas

• Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI

• Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas

• Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense

• Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuesti...

Ready to Apply?

Submit your application today and join our talented team at BanBajío.