Financial Crime Specialist

Haemme nyt asiakkaallemme asiantuntijaa KYC- ja AML-prosesseihin liittyviin tehtäviin. Tässä roolissa vastaat asiakastietojen ja transaktioiden analysoinnista, riskien arvioinnista sekä työn dokumentoinnista englannin kielellä. Kyseessä on määräaikainen projektityö elokuun alusta arviolta vuoden loppuun.

Tehtävänkuva

• Tutkit ja analysoit asiakastapahtumia sekä asiakaskäyttäytymistä annettujen prosessiohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti.
• Teet riskiperusteisia arvioita ja päätöksiä havaittujen tietojen pohjalta.
• Tunnistat mahdollisia talousrikollisuuden muotoja tai rahoitusjärjestelmän väärinkäyttöä.
• Dokumentoit analyysit ja havainnot huolellisesti englanniksi.
• Keräät ja kokoat päätöksenteon kannalta olennaista tietoa sääntelyn vaatimusten mukaisesti.

Työ edellyttää itsenäistä, systemaattista ja tehokasta työskentelyotetta sekä vahvaa analyysikykyä.

Odotamme sinulta

• Aikaisempa...

Ready to Apply?

Submit your application today and join our talented team at Poolia Finance.