Coordenador de PLD/FT

Horário Segunda a sexta Contratação Prestador de Serviços - PJ Nível Supervisão/Coordenação Descrição e Responsabilidades Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico. Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores. Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes. Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes. Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian). Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles ...

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