Compliance Officer
(m/w/d)
freiberuflich für ein Projekt Basel Stadt Startdatum: sofort Referenznummer: /1
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Aufgaben
Die Vertriebseinheiten in Fragenstellungen zur Eröffnung und Mutationen von Geschäftsbeziehungen, insbesondere zur VSB und zum KYC-Prozess, beraten und unterstützen
Die Vertriebseinheiten in Sachverhalten mit Bezug zum GwG und zu den Embargo-/Sanktionsmassnahmen beraten und unterstützen Analyse von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen durchführen, Sachverhalte beurteilen und Massnahmen definieren Dokumentationen zu regulatorisch relevanten Umständen erarbeiten und Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verfassen Bei der Weiterentwicklung von Schlüsselprojekten zu den internen Regelwerken, zu Datenerhebungen und zu Geldwäschereithemen im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Konzerns B...