Compliance Officer - CDI

Job description

As part of a dedicated project team, the selected individual will directly support the Front Office (Relationship Managers and Officers) with the preparation of Periodic Reviews in a renowned Geneva-based private bank.

The individual will work closely with market representatives as a Know Your Customer Subject Matter Expert (‘KYC SME’) to (i) identify gaps in existing Source of Wealth narratives (‘SoW’), including corroboration documents and (ii) make improvement proposals and recommendations in line with the bank’s AML policies and risk acceptance.

Additionally, the appointed individual will work closely with control functions (Compliance, Financial Crime Compliance) to ensure alignment and a correct implementation of procedure(s) in Periodic Reviews questionnaires.

In this role the individual will:

• Analyze client documentation gathered by Relationship Managers and support the completion o...

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