Compliance office (m/w/d) Money Laundering

Für einen unserer Bankkunden mit Sitz in Zürich suchen wir zwei Compliance Officer (m/w/d).

Start: ASAP

Dauer: ca. 3,5 Monate mit Option auf Verlängerung bei Bedarf

Auslastung: 100 %

Einsatzort: Zürich und teilweise Remote (ca. 2 Tage pro Woche)

Hintergrund

Unser Kunde zählt zu den führenden Banken der Schweiz und steht für Stabilität, Innovationskraft sowie eine ausgeprägte Kundennähe. Das Unternehmen verfolgt einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Ansatz.

Im Rahmen der Bearbeitung von Geldwäschereisachverhalten werden aktuell zwei Compliance Officer gesucht, die bei der Prüfung von staatsanwaltschaftlichen Verfügungen zu Geldwäschereihinweisen (MROS-Relevanz) unterstützen und entsprechende Geldwäschereimeldungen an die MROS erstellen.

Aufgaben

Der Auftragnehmer bearbeitet eigenständig Fälle im Bereich der Geldwäschereibekämpfung, insbeson...

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