Compliance analyst - aml (anti- money laundering)

Overview

Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades

Com mais de 5.400 colaboradores e mais de 80.000 clientes institucionais, comerciais e de pagamentos, operamos em mais de 80 escritórios distribuídos por seis continentes. Como uma empresa Fortune 100 listada na Nasdaq, conectamos clientes aos mercados globais — com foco em inovação, conexão humana e na oferta de produtos e serviços de classe mundial para todos os tipos de investidores.

O Analista de AML será responsável por revisar alertas de notícias negativas, PEPs e sanções disponíveis em fontes públicas relacionadas a crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras transações ilícitas envolvendo dinheiro ou valores mobiliários. Esse profissional lidará com escalonamentos e consultas dentro da função de AML, avaliará informações para identificar fatores de risco e fornecerá análises bem documentadas aos Oficiais de AML, com base em pesquis...

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