Business Consultant - AML/CFT

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Business Consultant - AML/CFT Idioma: Aleman, preferible nativo

Conocimiento de AML - Obligatorio Conocimiento SAR - F19 - Obligatorio Conocimiento GO AML - CTL en España Tus responsabilidades incluirán: Alerta e Investigación de Casos: Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, c...

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