Business Consultant - Alemán B2/C1, Madrid

Business Consultant - Alemán B2/C1
Buscamos Business Consultants especializados en AML/CFT para incorporarse a un proyecto en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las personas seleccionadas participarán en la investigación de alertas, análisis de operaciones sospechosas y elaboración de reportes regulatorios, trabajando con equipos internacionales.

Responsabilidades:
-Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
-Realizar investigaciones de casos relacionadas con posibles actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otros delitos financieros.
-Identificar y documentar indicadores de riesgo AML/CFT y asegurar que los expedientes estén correctamente documentados conforme a los estándares regulatorios y de auditoría.
-Elaborar reportes de actividades sospechosas (SAR/STR F19) conforme a los requisi...

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