Analista Pleno de Onboarding & KYC

?? Analista Pleno de Onboarding & KYC
Temporária (6 a 9 meses)

?? Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta)
?? Horário: Segunda a sexta, das 09:30 às 18:30
?? Modelo de trabalho: Híbrido (2x presencial)
?? Salário: R$ 6.800,00
?? Benefícios: Vale-Transporte | Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaurantes) | Premiação por Boa Permanência

Responsabilidades:
• Conduzir análises de Onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks).
• Executar e revisar procedimentos de KYC (pessoa física e jurídica), incluindo verificação de identidade, comprovação de endereço e origem de recursos.
• Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e eventuais alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações de mitigação.
• Garantir que o processo de onboa...

Ready to Apply?

Submit your application today and join our talented team at GENTER RH.

Submit Application