Analista De documentos // Mesa de control

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Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de Prevención de Lavado de Dinero

En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema, toda esta información.

Funciones

• Revisión y veracidad de documentos de actas constitutivas, firmantes y representantes legales de empresas
• Validación en sistema Esparta y otros estatus de los candidatos de apertura de cuenta.
• Asesoría a los representantes legales de las empresas de apertura y de banca en línea.
• Acceder a sistemas de banco para consulta de clientes empresariales con el objetivo de comprobar que la empresa sea viable para el manejo de sus finanzas en banco azteca.

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