Analista de Compliance

El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

Responsabilidades

• Armado de legajos para apertura de cuentas comitentes (ph y pj), agentes y su correspondiente seguimiento
• Atención de consultas, requerimientos, regímenes informativos, auditorías
• Alta de cuentas / clientes en sistema interno, CV y mercados, ej A3
• Atención de alertas
• Atención a nuevas reglamentaciones y normas de reguladores y mercados (CNV, UIF, ByMA, A3, MAV, etc)

Requisitos

• Formación universitaria Abogacía o afines
• Conocimientos requeridos adicionales en tareas ...

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