Job Description
Objetivo del puesto:
Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
• Elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.
• Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil y oportuna (notas period...
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- Location Mexico City, Mexico City
- Job Type Full-time
- Category Business Operations Specialists
- Posted Date July 07, 2026
- Application Deadline August 16, 2026